时间: 2025-01-25 22:19:07 |   作者: 已完工程

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场行情报价为基础，不会对公司未来的财务情况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响企业的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

  1、公司于2025年1月23日召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场行情报价协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响企业的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合有关法律和法规及《公司章程》的有关法律法规。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

  2、公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  注2：本次日常关联交易预计经公司股东大会审议通过后生效，预计额度授权有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

  本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司监事会主 席王敏文先生兼任浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任 浙江夏王纸业有限公司董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12 月11日前兼任浙江夏王纸业有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规 则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

  重钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、销售及其他造纸添加剂（不含危险化学品和易 制毒物品）的销售；新材料技术开发、技术服务。

  本公司董事长兼总经理王敏良兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事；本公 司董事、首席财务官王敏岚兼任浙江高旭仙鹤高分子材料有限公司董事。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

  正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐生产与销售；年产10万吨造纸助剂项 目（实施8万吨造纸助剂项目）；货物进出口（法律、法规限制的除外,应当取得 许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展 经营活动）

  本公司董事、首席财务官王敏岚兼任浙江邦成化工有限公司董事职务。根据《上海 证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定，构成公司关联方。

  房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；施工专业作业。园林绿化 工程施工。

  本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比100%，本公司董事王明龙兼任衢 州仙鹤房地产有限公司执行董事，经理；本公司董事、首席财务官王敏岚兼任衢州 仙鹤房地产有限公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规 定，构成公司关联方。

  各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘测考察；消防设施工 程施工；公路工程监理；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程设计；建设 工程质量检测；水利工程质量检测；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项 目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；住宅室内装饰 装修；工程管理服务；环保咨询服务；建筑物清洁服务；承接总公司工程建设业 务；土石方工程项目施工；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；体育场地设施工 程施工；金属门窗工程项目施工；园林绿化工程项目施工等。

  本公司股东浙江仙鹤控股集团有限公司投资占比 90%，本公司董事王明龙投资占 比 10%。本公司董事王明龙兼任浙江哲辉环境建设有限公司监事职务。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3项规定，构成公司关联方。

  各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程设计；消防设施工程项目施工；住宅 室内装饰装修；建筑智能化工程项目施工；文物保护工程项目施工；房屋建筑和市政基础 设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；房地产开发经营。工程管理 服务；园林绿化工程项目施工；市政设施管理；土石方工程项目施工；金属门窗工程施 工；体育场地设施工程项目施工。

  公司与上述关联方之间的关联交易按照市场行情报价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家相关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

  公司2024年执行的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合有关法律和法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司财务情况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公司的独立性产生一定的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。